Источники информации о налоговых преступлениях и противодействие

0 154

 
2 группы источников:
1.
а) Личностные
(показания исполнителей, вспомогательного персонала, доверительных лиц, заявления граждан)
б) Вещественные
(результаты налоговых проверок, юридически закрепленные результаты негласных мероприятий, результаты осмотров и инвентаризаций)
 
2.
а) Внутренние
(база МВД;: привлекался ли ранее учредитель или руководитель данной организации)
Б) Внешние
(передача дела из ФНС или письменные ответы на запросы от каких-то органов или физ.лиц)
 
Виды противодействия:
1) Уничтожение первичных и учетных документов
2) Уничтожение товаров
3) Инсценировка несчастных случаев или стихийных бедствий (пожары, затопления)
4) Утаивание документов
(случайно проверяющий обнаруживает ранее не предоставленный документ)
5) Шантаж, предложение взятки
*Дополнительно:
Какой самый пожароопасный объект?
Ответ: бухгалтерия (т.к. там все документы)
 

Смотрите также  Профілактика (попередження) економічної злочинності
Войти с помощью: 
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x